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¿Qué es el Compliance penal? El Compliance penal es un sistema de prevención de delitos que se instaura en la empresa para prevenir y erradicar conductas ilícitas que puedan cometerse en la misma, y así servir de atenuante o eximente en caso de una eventual responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Por qué es útil

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PAÍSES, TERRITORIOS O JURISDICCIONES DE RIESGO Febrero 2024 JURISDICCIÓN ORIGEN Afganistán País de alto riesgo – UE País sancionado – UE Anguila Jurisdicción no cooperativa – Orden HFP/115/2023 Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales – UE Antigua y Barbuda Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales – UE Armenia Lista gris – UE (Anexo II –

ANTI-MONEY LAUNDERING & COUNTER TERRORISM FINANCING (IN ENGLISH) © CORE BUSINESS CONSULTING. For any questions or problems write to it@corebc.es or call (+34) 667 078 939 Course duration: approximately 1 hour. Access time: You can access the course for 21 consecutive days. Certificate: After passing the final exam, you will receive a training certificate. Contenido del curso LESSON 0: INTRODUCTIONLESSON 1:

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