€60

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (en español)

Obtenga las capacidades y habilidades para cumplir con la normativa vigente en el desarrollo de sus funciones profesionales y, aprenda a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Además, con este curso podrá dar cumplimiento a la exigencia derivada del artículo 29 de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo respecto a la obligación de conocimiento de las exigencias derivadas de la ley.

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€60

COMPLIANCE PENAL

El objetivo es dotar al alumno de los conocimientos básicos sobre responsabilidad penal de la persona jurídica. A través de este curso se pretende concienciar de la importancia de actuar con el máximo respeto a la normativa vigente y aplicar políticas, procedimientos y controles necesarios para la prevención de delitos. La formación para los miembros de una organización es un elemento esencial para la eficacia del Modelo de Compliance Penal, demostrando así el grado de compromiso e implicación que tiene la empresa con la prevención de delitos.

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PLAN DE IGUALDAD

El objetivo del curso es dotar al usuario de los conocimientos fundamentales, de los objetivos, de la finalidad y de la necesidad de un plan de igualdad, en cumplimiento del artículo 2 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, como elemento esencial de las empresas para la consecución de la plena igualdad de derechos.

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€60

ANTI-MONEY LAUNDERING & COUNTER TERRORISM FINANCING (in English)

Obtain the skills and abilities to comply with current Spanish regulations in the development of your professional functions and learn to detect operations that may be related to money laundering or the financing of terrorism. This course will enable you to comply with the requirement established by article 29 of Law 10/2010 on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing regarding the training duty.

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