Conheça os principais aspectos, os objetivos e a finalidade de um plano de igualdade de acordo com a legislação em vigor. Atualmente, o curso é oferecido no idioma espanhol.

O objetivo é capacitar o aluno de conhecimentos básicos sobre responsabilidade penal da pessoa coletiva. Através deste curso pretende-se elucidar a importência de atuar com o máximo respeito a legislação vigente e aplicar políticas, procedimentos e controles necessários para a prevenção de delitos.
A formação para os membros de uma organização é um elemnto essencial para a eficácia do Modelo de Compliance Penal, demonstrando o grau de compromisso e implicação que a empresa tem com a prevenção de delitos.
Atualmente, o curso é oferecido no idioma espanhol.

Obter as competências e capacidades para cumprir os regulamentos em vigor no desenvolvimento das suas funções profissionais e aprender a detetar operações que possam estar relacionadas com o branqueamento de capitais ou com o financiamento do terrorismo. Além disso, com este curso pode-se cumprir o requisito decorrente do Artigo 29 da Lei 10/2010 Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo (Espanha) relativamente à obrigação de conhecimento dos requisitos da lei. Atualmente, o curso é oferecido no idioma espanhol.