A Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo em Portugal, indica que estão sujeitas à observância das suas disposições, entre outras, as sociedades de investimento imobiliário assim como as entidades que exerçam qualquer atividade imobiliária (mediação imobiliária; compra, venda, compra para revenda ou permuta de imóveis; arrendamento; promoção imobiliária).
CoreBC: sua solução em serviços de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
Somos a Consultora Europeia especializada em serviços de PBC/FT. Iniciámos a nossa atividade em 2014. Somos uma empresa dinâmica (menos de 50 trabalhadores) e flexível (ñao interrompemos os nossos serviços durante a pandemia) e graças ao nosso saber-fazer, aos nossos valores e ao nosso trabalho árduo e empenhado, tornámo-nos na consultora de referencia na área da prevençao do branqueamento de capitais e financiamiento do terrorismo (PBC/FT) como uma taxa de fidelizaçao de clientes que ronda os 100% cada ano.
.Elaboramos manuais e relatórios
Ofrecemos serviços de auditorias
Implementamos e gerimos um canal de denúncia
Anti-Money Laundering Due Diligence
ALGUNS CLIENTES QUE JÁ CONFIAM EM NÓS:
LISBOA
LISBOA BIZ – BUSINESS CENTER, AVENIDA
ENGENHEIRO ARANTES E OLIVEIRA, N.º 3, R/C
