Prevenção ao Branqueamento de Capitais

Somos especilialistas em aplicar todas as medidas preventivas que devem cumprir as empresas em risco.

Compliance Penal

Implantação de Cumprimento Normativo de acordo com a lei para evitar responsabilidades penais dentro das empresas.

Canal de Denúncias

Implantação de um canal de denúncias como medida de prevenção de delitos e infrações dentro da empresa.

CORE BUSINESS CONSULTING

A CORE BUSINESS CONSULTING é uma consultoria focada em cumprimento normativo. Trata-se de uma das poucas empresas especializadas na prestação de serviços de Unidade Técnica PBC e Auditoria Interna de PBC e da RPPJ.

Contamos com pessoal especializado e com anos de experiência nas principais questões de compliance, os quais dedicam-se exclusivamente à nossa empresa.

Além disso, nosso sócio director é auditor de contas e especialista externo registrado no SEPBLAC, conta com mais de 10 anos de carreira em grandes empresas multinacionais, tal como consultoras e empresas de auditoria, além de ter atuado em departamentos financeiros de grandes empresas.

ESPECIALISTAS EM PBC: Prevenção ao Branqueamento de Capitais

Core Business Consulting é uma consultura com ampla experiência na PREVENÇÃO AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS. Nosso sócio-diretor está registrado no SEPBLAC como especialista externo desde 2011, além de estar intitulado como auditor de contas (ROAC).

UNIDADE TÉCNICA Prevenção ao Branqueamento de Capitais

A UNIDADE TÉCNICA DE PBC trata-se do pessoal especializado o qual dedica-se exclusivamente ao tratamento e análise da informação da empresa. Na CORE BUSINESS CONSULTING oferecemos-lhe a possibilidade de terceirizar este serviço através dos nossos profissionais.

FORMAÇÃO em Prevenção ao Branqueamento de Capitais

Na CORE BUSINESS CONSULTING somos especialistas em facilitar cursos de formação de PBC/FT, contamos com mais de 500 horas de cursos de formação ministrados a grandes empresas de reconhecido prestígio nacional.

Vídeos demonstrativos de nossos serviços.

UNIDADE TÉCNICA: PREVENÇÃO AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

O branqueamento de capitais é o conjunto de mecanismos destinados a dar aparência legal a bens ou activos procedentes de actividades ilícitas. Em muitas ocasiões, a atividade de branqueamento envolve outras empresas as quais não são conscientes de que estão a ser utilizadas para este fim.

CORE BUSINESS CONSULTING é uma consultora com ampla experiência em PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES em todos os seus aspectos normativos.

COMPLIANCE PENAL

Com as reformas legislativas no âmbito penal, as sociedades anónimas, as sociedades limitadas e as demais pessoas coletivas podem ser responsabilizadas penalmente por determinados delitos produzidos sob sua estrutura, seja por seus colaboradores, diretores ou administradores.

Na CORE BUSINESS CONSULTING oferecemos a implantação de um sistema de COMPLIANCE PENAL, assim como serviços especifícos tais como o Relatório de Riscos Penais, o Manual de Prevenção de Delitos, o Canal de Denúncias, etc.

CANAL DE DENÚNCIAS

O CANAL DE DENÚNCIAS é uma excelente ferramenta para a prevenção de delitos e infrações dentro das organizações empresariais.

As diversas legislações (como o Código Penal ou a Lei 10/2010) impõe ou recomendam a obrigação de implementar estes canais de comunicação nas companhias. No marco das novas exigências regulatórias em matéria de compliance, a CORE BUSINESS CONSULTING oferece a possibilidade de implantar um canal de denúncias em sua empresa ou diretamente através de nossos profissionais.