El valor de la tranquilidad

Consultora Europea

especializada en cumplimiento normativo, ubicada en España y Portugal

Referencia

en servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Pioneros

en el servicio de Unidad Técnica y Due Diligence externalizadas

Líderes

en el sector inmobiliario, dando servicio a las principales promotoras, además de servicers y comercializadoras

Quiénes somos

Somos una firma de consultoría ubicada en España y Portugal, que presta servicios a nivel europeo en tres grandes líneas:

Iniciamos nuestra actividad en 2014. Somos una empresa dinámica (menos de 50 empleados) y flexible (no hemos interrumpido nuestros servicios durante la pandemia) que, junto con nuestro buen hacer, nuestros valores y trabajo duro, nos hemos convertido en consultora de referencia en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) con una tasa de fidelización de clientes que roza el 100% año tras año.

Misión

Ayudar a las empresas en el cumplimiento de normativas y buenas prácticas, contribuyendo así a una gestión de su negocio sólida, moderna y sin contratiempos.

Visión

Proporcionar servicios de cumplimiento que transmitan el valor de la tranquilidad para nuestros clientes.

Valores

Compromiso, integridad, excelencia, equipo y coraje.

Nuestro valor diferencial

Servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)

Pioneros

en el servicio de
Unidad Técnica y Due Diligence externalizadas

Líderes

en el sector de la
Promoción Inmobiliaria

Confianza de los clientes

Más de 300 informes de Experto Externo realizados

Gran especialización en el sector inmobiliario y financiero

Una cartera de clientes diversificada con empresas de tamaño medio, grande y cotizadas así como de ámbito nacional e internacional

Aplicación Web desarrollada ad-hoc para facilitar sus tareas de cumplimiento

Más de 1.000 horas de formación impartidas sobre PBC/FT y Compliance

Un equipo de profesionales a su servicio

Profundo Know How en Diligencia Debida de PBC/FT para operaciones del sector inmobiliario

Más de 3.600 millones de euros analizados al año en operaciones inmobiliarias

Más de 8.500 operaciones analizadas al año

Más de 2.000 operaciones urgentes al año

Más de 900 operaciones reforzadas al año

Más de 1.700 compradores extranjeros analizados al año de 81 nacionalidades diferentes

Nuestro aval

Nuestro mejor aval son nuestros clientes. Estos son algunos de ellos:

"Huye de los elogios pero trata de merecerlos"

Algunos de nosotros

Juan Luis Martínez Herrero

Socio Director

Sara Fuertes López

Manager

Javier Morales Molina

Director Adjunto

Gustavo Pomar Pérez

Dirección Comercial

Amparo Moral Palop

Consultor Senior

Antonio Ruiz Muñoz

Responsable de Compliance

Guillermo de Miguel Casado

Consultor Senior

Isabel Fuertes López

Consultor Senior

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