CORE BUSINESS CONSULTING es una compañía consultora enfocada al cumplimiento normativo. Dicha línea cuenta con personal especializado y con dedicación exclusiva, que viene trabajando desde hace años en las principales materias de compliance.
Además, dentro del campo de cumplimiento normativo, es una de las pocas compañías especializadas en prestar los servicios de Unidad Técnica de PBC, y Auditoría Interna tanto de PBC como de RPPJ. Con ella, es posible cumplir los requisitos de independencia exigibles en cumplimiento normativo.
Nuestro socio director es auditor de cuentas y experto externo registrado ante el SEPBLAC, con una experiencia de más de 10 años en grandes consultoras y auditoras multinacionales así como en departamentos financieros de empresas multinacionales.
Core Business Consulting es una consultora con amplia experiencia en PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. Nuestro socio-director está registrado ante el SEPBLAC como experto externo desde 2011, además de estar titulado como auditor de cuentas (ROAC).
La UNIDAD TÉCNICA DE PBC es el personal especializado que se dedica en exclusiva al tratamiento y análisis de la información de la entidad. En CORE BUSINESS CONSULTING le ofrecemos la posibilidad de externalizar este servicio a través de nuestros profesionales.
En CORE BUSINESS CONSULTING somos expertos en impartir cursos de formación en materia de PBC/FT, habiendo realizado más de 500 horas de formación a grandes empresas de reconocido prestigio nacional.
El blanqueo de capitales es el conjunto de mecanismos encaminados a dar apariencia legal a bienes o activos procedentes de actividades ilícitas. En muchas ocasiones, la actividad del blanqueo involucra a otras empresas que no son conscientes de que están siendo utilizadas para este fin.
CORE BUSINESS CONSULTING es una consultora con amplia experiencia en PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES en todos sus aspectos normativos.
Con las reformas legislativas producidas en materia penal, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas y demás personas jurídicas pueden ser responsables penalmente por determinados delitos que se produzcan bajo su estructura, por sus empleados, directivos o administradores.
En CORE BUSINESS CONSULTING le ofrecemos la implantación del sistema de COMPLIANCE PENAL, así como servicios específicos tales como informe de riesgos penales, manual de prevención de delitos, canal de denuncias, etc.
El BUZÓN COMPLIANCE o CANAL DE DENUNCIAS es una excelente herramienta para la prevención de delitos e infracciones dentro de las organizaciones empresariales.
Las diversas legislaciones (como el Código Penal o la Ley 10/2010) imponen o recomiendan la obligación de implementar estos canales de comunicación en las compañías. En el marco de las nuevas exigencias reguladora en materia de compliance, CORE BUSINESS CONSULTING le ofrece la posibilidad de implantar un canal de denuncias en su empresa o directamente a través de nuestros profesionales.
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