Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales

El valor de la tranquilidad

Consultora Europea

especializada en cumplimiento normativo, ubicada en España y Portugal

Referencia

en servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Pioneros

en el servicio de Unidad Técnica y Due Diligence externalizadas

Líderes

en el sector inmobiliario, dando servicio a las principales promotoras, además de servicers y comercializadoras

Quiénes somos

Somos una firma de consultoría ubicada en España y Portugal, que presta servicios a nivel europeo en tres grandes líneas:

Iniciamos nuestra actividad en 2014. Somos una empresa dinámica (menos de 50 empleados) y flexible que, junto con nuestro buen hacer, nuestros valores y trabajo duro, nos hemos convertido en consultora de referencia en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) con una tasa de fidelización de clientes que roza el 100% año tras año.

Misión

Ayudar a las empresas en el cumplimiento de normativas y buenas prácticas

Visión

Ser el proveedor de servicios de cumplimiento que facilite a sus clientes centrarse en su core business mediante el valor de la tranquilidad

Valores

Compromiso, integridad, excelencia, eficiencia, proactividad y confidencialidad

Nuestro aval

Nuestro mejor aval son nuestros clientes. Estos son algunos de ellos:

Algunos de nosotros

Juan Luis Martínez Herrero

Administrador único

Javier Morales Molina

Director Adjunto

Sara López Fuertes

Manager

Antonio Ruiz Muñoz

Responsable de Compliance

Guillermo de Miguel Casado

Experience Senior

Amparo Moral Palop

Consultora Senior

Isabel Fuertes López

Consultora Senior

Pilar Sánchez Aranda

Consultora Senior

Guillermo Muñoz López

Consultor Senior

Sofía Moral Palop

Consultora Senior

Héctor Fernández González

Consultor Senior

Andrés Gutierrez Huerta

Consultor Senior

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