Prevención Blanqueo Capitales

Aplicación de las medidas preventivas de PBC/FT

Compliance Penal

Implantación del sistema de cumplimiento para evitar responsabilidades penales dentro de la empresa

Buzón Compliance

Implantación de canal de denuncias como medida de prevención de delitos e infracciones en la empresa

¿QUIÉNES SOMOS?

Core Business Consulting es una firma especializada en Cumplimiento Normativo formada por profesionales con amplia experiencia en el sector y con dedicación específica en tres líneas de negocio:

Adicionalmente, contamos con una línea generalista que brinda apoyo en otros aspectos del compliance como la elaboración del Estado de Información No Financiera (EINF), la implantación de canales de denuncias o la Due Diligence de proveedores y clientes.

A continuación detallamos algunos de nuestros servicios:

Core Business Consulting es una consultora con amplia experiencia en PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. Prestamos todo tipo de servicios en esta línea. Nuestro socio-director está registrado ante el SEPBLAC como experto externo desde 2011, además de estar titulado como auditor de cuentas (ROAC).

Unidad Técnica de PBC/FT

La Unidad Técnica de PBC/FT es el personal especializado que se dedica en exclusiva al tratamiento y análisis de la información de la entidad. En CORE BUSINESS CONSULTING le ofrecemos la posibilidad de externalizar este servicio a través de nuestros profesionales. En el vídeo superior podrá ver los aspectos clave de este servicio.

Le apoyamos en el diseño e implantación de planes de igualdad cumpliendo con lo indicado en la normativa vigente y asesorando sobre buenas prácticas.

Puede encontrar más información al respecto en nuestra sección sobre Igualdad.

Las empresas pueden ser penalmente responsables por determinados delitos que se produzcan bajo su estructura por sus empleados, directivos o administradores.

Implante un sistema de compliance penal y reduzca riesgos. Obtenga más información en el vídeo superioro o en nuestra página de Compliance Penal.

Diversas normas como la ley de PBC/FT, la ley de Igualdad o el Código Penal imponen o recomiendan la implementación de canales de denuncias en las compañías. En el marco de las nuevas exigencias regulatorias hemos desarrollado “Buzón Compliance”, herramienta que sirve para prevenir delitos e infracciones y que permite una muy fácil implementación en su empresa. Encuentre más información en el video superior y nuestra página de Buzón Compliance.

En CORE BUSINESS CONSULTING contamos con consultores expertos que imparten formación tanto presencial como vía webinar. Destacamos especialmente nuestros cursos en prevención de blanqueo de capitales, sobre los que hemos impartido más de 500 horas a grandes empresas de reconocido prestigio nacional.

Asimismo disponemos de cursos online para grandes empresas con dificultades para convocar a todos sus trabajadores así como para pequeñas empresas que no pueden permitirse un consultor dedicado.