Prevención Blanqueo Capitales

Somos expertos en la aplicación de las medidas preventivas de PBC y FT que deben cumplir las empresas en riesgo

Compliance Penal

Implantación del Cumplimiento Normativo que exige la ley para evitar responsabilidades penales dentro de las empresas

Buzón Compliance

Implantación de canal de denuncias como medida de prevención de delitos e infracciones dentro de la empresa

CORE BUSINESS CONSULTING

Somos una firma especializada en Cumplimiento Normativo, formada por profesionales con amplia experiencia en el sector y con dedicación específica en tres líneas de negocio:

  • Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC y FT), donde destacamos el servicio de Unidad Técnica y el de Auditoría Interna.
  • Compliance Penal, servicio por el cual diseñamos e implementamos planes de prevención de delitos integrales para todo tipo de empresas.
  • Diversidad e igualdad, implantando planes de igualdad y llevando a cabo las auditorías retributivas exigidas por ley.

Adicionalmente, contamos con una línea generalista que brinda apoyo en otros aspectos del compliance como la elaboración del Estado de Información No Financiera (EINF), la implantación de canales de denuncias o la Due Diligence de proveedores y clientes.

EXPERTOS PBC: Prevención de Blanqueo de Capitales

Core Business Consulting es una consultora con amplia experiencia en PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. Nuestro socio-director está registrado ante el SEPBLAC como experto externo desde 2011, además de estar titulado como auditor de cuentas (ROAC).

UNIDAD TÉCNICA Prevención de Blanqueo de Capitales

La UNIDAD TÉCNICA DE PBC es el personal especializado que se dedica en exclusiva al tratamiento y análisis de la información de la entidad. En CORE BUSINESS CONSULTING le ofrecemos la posibilidad de externalizar este servicio a través de nuestros profesionales.

FORMACIÓN en Prevención de Blanqueo de Capitales

En CORE BUSINESS CONSULTING somos expertos en impartir cursos de formación en materia de PBC/FT, habiendo realizado más de 500 horas de formación a grandes empresas de reconocido prestigio nacional.

Vídeos demostrativos de nuestros servicios

UNIDAD TÉCNICA: PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES

El blanqueo de capitales es el conjunto de mecanismos encaminados a dar apariencia legal a bienes o activos procedentes de actividades ilícitas. En muchas ocasiones, la actividad del blanqueo involucra a otras empresas que no son conscientes de que están siendo utilizadas para este fin.

CORE BUSINESS CONSULTING es una consultora con amplia experiencia en PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES en todos sus aspectos normativos.

COMPLIANCE PENAL

Con las reformas legislativas producidas en materia penal, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas y demás personas jurídicas pueden ser responsables penalmente por determinados delitos que se produzcan bajo su estructura, por sus empleados, directivos o administradores.

En CORE BUSINESS CONSULTING le ofrecemos la implantación del sistema de COMPLIANCE PENAL, así como servicios específicos tales como informe de riesgos penales, manual de prevención de delitos, canal de denuncias, etc.

BUZÓN COMPLIANCE

El BUZÓN COMPLIANCE o CANAL DE DENUNCIAS es una excelente herramienta para la prevención de delitos e infracciones dentro de las organizaciones empresariales.

Las diversas legislaciones (como el Código Penal o la Ley 10/2010) imponen o recomiendan la obligación de implementar estos canales de comunicación en las compañías. En el marco de las nuevas exigencias reguladora en materia de compliance, CORE BUSINESS CONSULTING le ofrece la posibilidad de implantar un canal de denuncias en su empresa o directamente a través de nuestros profesionales.