Consultora Europea
especializada en cumplimiento normativo, ubicada en España y Portugal
Referencia
en servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Pioneros
en el servicio de Unidad Técnica y Due Diligence externalizadas
Líderes
en el sector inmobiliario, dando servicio a las principales promotoras, además de servicers y comercializadoras
Quiénes somos
Somos una firma de consultoría ubicada en España y Portugal, que presta servicios a nivel europeo en tres grandes líneas:
Iniciamos nuestra actividad en 2014. Somos una empresa dinámica (menos de 50 empleados) y flexible (no hemos interrumpido nuestros servicios durante la pandemia) que, junto con nuestro buen hacer, nuestros valores y trabajo duro, nos hemos convertido en consultora de referencia en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) con una tasa de fidelización de clientes que roza el 100% año tras año.
Misión
Ayudar a las empresas en el cumplimiento de normativas y buenas prácticas, contribuyendo así a una gestión de su negocio sólida, moderna y sin contratiempos.
Visión
Proporcionar servicios de cumplimiento que transmitan el valor de la tranquilidad para nuestros clientes.
Valores
Compromiso, integridad, excelencia, equipo y coraje.
Nuestro valor diferencial
Servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)
Pioneros
en el servicio de
Unidad Técnica y Due Diligence externalizadas
Líderes
en el sector de la
Promoción Inmobiliaria
Confianza de los clientes
Más de 300 informes de Experto Externo realizados
Gran especialización en el sector inmobiliario y financiero
Una cartera de clientes diversificada con empresas de tamaño medio, grande y cotizadas así como de ámbito nacional e internacional
Aplicación Web desarrollada ad-hoc para facilitar sus tareas de cumplimiento
Más de 1.000 horas de formación impartidas sobre PBC/FT y Compliance
Un equipo de profesionales a su servicio
Profundo Know How en Diligencia Debida de PBC/FT para operaciones del sector inmobiliario
Más de 3.600 millones de euros analizados al año en operaciones inmobiliarias
Más de 8.500 operaciones analizadas al año
Más de 2.000 operaciones urgentes al año
Más de 900 operaciones reforzadas al año
Más de 1.700 compradores extranjeros analizados al año de 81 nacionalidades diferentes
Nuestro aval
Nuestro mejor aval son nuestros clientes. Estos son algunos de ellos:
"Huye de los elogios pero trata de merecerlos"
Algunos de nosotros
Juan Luis Martínez Herrero
Socio Director
Sara Fuertes López
Manager
Javier Morales Molina
Director Adjunto
Guillermo de Miguel Casado
Experience Senior
Antonio Ruiz Muñoz
Responsable de Compliance
Amparo Moral Palop
Consultora Senior
Isabel Fuertes López
Consultora Senior
Sofía Moral Palop
Consultora Senior
Guillermo Muñoz López
Consultor Senior
Pilar Sánchez Aranda
Consultora Senior
Héctor Hernández González
Consultor Senior
Andrés Gutiérrez Huerta
Consultor Senior
El valor de la tranquilidad
Membresías
