PBC/FT

Aplicación de medidas preventivas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

COMPLIANCE PENAL

Implantación del sistema de cumplimiento para evitar responsabilidades penales en la empresa

COMPLIANCE LABORAL

Diseño e implantación de planes de igualdad y otros servicios complementarios (auditoría retributiva, protocolos contra el acoso, formación…)

CANAL DE DENUNCIAS

Implantación de canal de denuncias como medida de prevención de delitos e infracciones en la empresa

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Servicios destacados:

Unidad Técnica de PBC/FT

La Unidad Técnica de PBC/FT es el personal especializado que se dedica en exclusiva al tratamiento y análisis de la información de la entidad. En Core Business Consulting le ofrecemos la posibilidad de externalizar este servicio a través de nuestros profesionales. En el vídeo superior podrá ver los aspectos clave de este servicio.

Las empresas pueden ser penalmente responsables por determinados delitos que se produzcan bajo su estructura por sus empleados, directivos o administradores.

Implante un sistema de compliance penal y reduzca riesgos. Obtenga más información en el vídeo superior o en nuestra página de Compliance Penal.

Diversas normas como la ley de PBC/FT, la ley de Igualdad o el Código Penal imponen o recomiendan la implementación de canales de denuncias en las compañías. En el marco de las nuevas exigencias regulatorias hemos desarrollado “Buzón Compliance”, herramienta que sirve para prevenir delitos e infracciones y que permite una muy fácil implementación en su empresa. Encuentre más información en el video superior y nuestra página de Buzón Compliance.

En Core Business Consulting contamos con consultores expertos que imparten formación tanto presencial como vía webinar. Destacamos especialmente nuestros cursos en prevención de blanqueo de capitales, sobre los que hemos impartido más de 500 horas a grandes empresas de reconocido prestigio nacional.

Disponemos de cursos online en PBC/FT, compliance penal e igualdad para grandes empresas con dificultades para convocar a todos sus trabajadores así como para pequeñas empresas que no pueden permitirse un consultor dedicado.

Le apoyamos en el diseño e implantación de planes de igualdad cumpliendo con lo indicado en la normativa vigente y asesorando sobre buenas prácticas.

Puede encontrar más información al respecto en nuestra sección sobre Igualdad.