Prevención Blanqueo Capitales
Somos expertos en la aplicación de las medidas preventivas de PBC y FT que deben cumplir las empresas en riesgo
Compliance Penal
Implantación del Cumplimiento Normativo que exige la ley para evitar responsabilidades penales dentro de las empresas
Buzón Compliance
Implantación de canal de denuncias como medida de prevención de delitos e infracciones dentro de la empresa