Formación
Es obligatorio que las empresas que son sujeto obligado, elaboren un plan anual de formación en PBC/FT
¿Es obligatorio según la normativa PBC/FT?
CoreBC tiene amplia experiencia a la hora de impartir cursos de formación sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales.
¿Por qué nosotros?
En CoreBC somos expertos en impartir cursos de formación en materia de PBC/FT, habiendo realizado más de 1.000 horas de formación a empleados, directivos y consejos de administración de grandes empresas de reconocido prestigio.
Obtenga las capacidades y habilidades para cumplir con la normativa vigente en el desarrollo de sus funciones profesionales y, aprenda
a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Además, con este curso podrá dar cumplimiento a la exigencia derivada del artículo 29 de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo respecto a la obligación de conocimiento de las exigencias de la ley.
Obtain the skills and abilities to comply with current Spanish regulations in the development of your professional functions and learn to detect operations that may be related to money laundering or the financing of terrorism. This course will enable you to comply with the requirement established by article 29 of Law 10/2010 on the Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism regarding the training duty.