Formación en materia de PBC/FT
¿Es obligatorio según la normativa PBC/FT?
¿Por qué nosotros?
En CoreBC somos expertos en impartir cursos de formación en materia de PBC/FT, con más de 1.000 horas de formación a empleados, directivos y consejos de administración de grandes empresas de reconocido prestigio.
Formación de PBC/FT para empresas
Desde CoreBC ofrecemos la posibilidad a las empresas (grandes, medianas o pequeñas), de realizar formaciones en materia de PBC/FT a sus empleados vía streaming.
Un consultor con amplia experiencia impartirá la sesión por videoconferencia (Zoom, Teams, Meet, etc.), asegurando la participación de los asistentes para fomentar el dinamismo de la misma. El contenido de la formación versará sobre los conceptos clave de PBC/FT, incluyendo amplios conocimientos teóricos y numerosos supuestos prácticos, adaptados a la actividad de tu negocio.
Al finalizar la formación, se realizará un test individual para evaluar los conocimientos adquiridos por parte de los asistentes.
Cursos online de PBC/FT
Disponemos de una plataforma online para realizar el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo cuando quieras y donde quieras.
Al igual que en la modalidad de streaming, el contenido de la formación versará sobre los conceptos clave de PBC/FT, incluyendo amplios conocimientos teóricos y numerosos supuestos prácticos.
Asimismo, podrás descargar tu propio certificado de superación del curso, una vez realices y superes la prueba de evaluación.
Para la contratación de varios cursos online, puedes solicitar presupuesto a través del formulario.
Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Obtenga las capacidades y habilidades para cumplir con la normativa vigente en el desarrollo de sus funciones profesionales y, aprenda a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Además, con este curso podrá dar cumplimiento a la exigencia derivada del artículo 29 de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo respecto a la obligación de conocimiento de las exigencias de la ley.
Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (in English)
Obtain the skills and abilities to comply with current Spanish regulations in the development of your professional functions and learn to detect operations that may be related to money laundering or the financing of terrorism. This course will enable you to comply with the requirement established by article 29 of Law 10/2010 on the Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism regarding the training duty.
Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (Portugal)
Obtener las competencias y habilidades para cumplir con la normativa vigente en el desarrollo de sus funciones profesionales y aprender a detectar operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Además, este curso cumple con el deber de formación previsto en el artículo 55 de la Ley n.º 83/2017, de 18 de agosto, de medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Actualmente, el curso se ofrece en portugués según la normativa portuguesa.
