Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)

Externalización de la Unidad Técnica

Pioneros y líderes en el servicio de externalización de la U.T.

Due Diligence

Pioneros y líderes en el servicio de externalización de la DD (análisis de operaciones)

Informe de Riesgos

Ayuda a identificar y evaluar el nivel de riesgo que corre su entidad en materia de PBC/FT

Manual

Manual adaptado a su entidad, que incluye las medidas y procedimientos de control interno en materia de PBC/FT

Informe de Experto Externo

Auditoría anual de carácter obligatorio para sujetos obligados

Formación

Dirigida a directivos, empleados y agentes para su conocimiento en materia de PBC/FT

EXTERNALIZACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA

Pioneros y líderes en el servicio de externalización de la U.T.

La Unidad Técnica de PBC/FT es el personal especializado que se dedica en exclusiva al tratamiento y análisis de la información de la entidad.

En el siguiente vídeo podrá ver los aspectos clave del servicio de Unidad Técnica de PBC/FT.