Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)
Externalización de la Unidad Técnica
Pioneros y líderes en el servicio de externalización de la U.T.
Due Diligence
Pioneros y líderes en el servicio de externalización de la DD (análisis de operaciones)
Informe de Riesgos
Ayuda a identificar y evaluar el nivel de riesgo que corre su entidad en materia de PBC/FT
Manual
Manual adaptado a su entidad, que incluye las medidas y procedimientos de control interno en materia de PBC/FT
Informe de Experto Externo
Auditoría anual de carácter obligatorio para sujetos obligados
Formación
Dirigida a directivos, empleados y agentes para su conocimiento en materia de PBC/FT
EXTERNALIZACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA
Pioneros y líderes en el servicio de externalización de la U.T.
La Unidad Técnica de PBC/FT es el personal especializado que se dedica en exclusiva al tratamiento y análisis de la información de la entidad.
En el siguiente vídeo podrá ver los aspectos clave del servicio de Unidad Técnica de PBC/FT.
