Formação
É necessário que as entidades obrigadas pela Lei preparem um plano anual de formação em PBC/FT
É obrigatório?
De acordo com os regulamentos da PBC/FT é obrigatório que as empresas preparem um plano de formação anual baseado nos riscos identificados e que inclua ações de formação que possam ser devidamente acreditadas.
A CoreBC tem uma vasta experiência na prestação de cursos de formação sobre a Prevenção do Branqueamento de Capitais.
Por que nós?
Na CoreBC somos especialistas na realização de cursos de formação em PBC/FT, tendo concluído mais de 1.000 horas de formação para colaboradores, gestores e conselhos de administração de grandes empresas de reconhecido prestígio.
Ganhe as competências e capacidades necessárias para cumprir os regulamentos em vigor no desenvolvimento das suas funções profissionais e aprenda a detetar operações que possam estar relacionadas com branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo. Além disso, com este curso poderá cumprir a exigência derivada do artigo 29.º da Lei 10/2010 sobre a Prevenção do Branqueamento de Capitais e financiamento do Terrorismo no que diz respeito à obrigação de conhecer os requisitos da lei.
O objetivo é dotar o aluno dos conhecimentos básicos sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ao longo deste curso pretende-se sensibilizar para a importância de agir com o maior respeito pelos regulamentos em vigor e aplicar políticas, procedimentos e controlos necessários para a prevenção de crimes. A formação para os membros de uma organização é um elemento essencial para a eficácia do Modelo de Compliance Penal, demonstrando assim o grau de empenho e implicação que a empresa tem com a prevenção da criminalidade.
O objetivo do curso é dotar o utilizador dos conhecimentos fundamentais, objetivos, finalidade e necessidade de um plano de igualdade, em conformidade com o artigo 2.º do Real Decreto 901/2020, de 13 de outubro, como elemento essencial das empresas para a concretização da plena igualdade de direitos.
Obtain the skills and abilities to comply with current Spanish regulations in the development of your professional functions and learn to detect operations that may be related to money laundering or the financing of terrorism. This course will enable you to comply with the requirement established by article 29 of Law 10/2010 on the Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism regarding the training duty.
