PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (EM ESPANHOL)
- Agentes Imobiliários ou as pessoas que exerçam qualquer outra atividade profissional na venda de imóveis.
- Agentes de seguros.
- Notários, Advogados, Solicitadores e Registadores de Imóveis/Comerciais.
- Auditores de contas, contabilistas externos ou consultores fiscais.
- Responsável por aconselhamento jurídico ou cumprimento regulamentar.
- Pessoal de crédito, pagamento ou instituições de moeda eletrónica.
- Pessoas profissionalmente dedicadas à intermediação na concessão de empréstimos ou créditos.
- Pessoal de empresas de investimento ou fundos de pensões.
- Pessoas que exerçam atividades de depósito, custódia ou transporte profissional de fundos ou meios de pagamento.
- Pessoas que exercem profissionalmente atividades de câmbio, projeto ou transferência.
- Pessoas que trabalham em agências de lotaria, casinos ou outros jogos de azar.
- Pessoas que negoceiam profissionalmente em joias, pedras, metais preciosos ou objetos de arte ou antiguidades.
Course content
BLOCO 1: INTRODUÇÃO
LIÇÃO 0: INTRODUÇÃO
LIÇÃO 1: Regulação REGULAMENTAR PBC/FT
LIÇÃO 2: VIOLAÇÕES E PENALIDADES
LIÇÃO 3: OBJETIVOS REGULAMENTARES
LIÇÃO 4: OBRIGAÇÕES EM CONFORMIDADE COM O VOLUME DE ATIVIDADE
BLOCO 2: DUE DILIGENCE
LIÇÃO 5: ESBOÇO GERAL DE UM SISTEMA DE PREVENÇÃO
LIÇÃO 6: GESTÃO DE RISCO, POLÍTICA DE ADMISSÃO DE CLIENTES E MEDIDAS DE DUE DILIGENCE
LIÇÃO 7: MEDIDAS NORMAIS DE DUE DILIGENCE
LIÇÃO 8: MEDIDAS SIMPLIFICADAS
LIÇÃO 9: MEDIDAS REFORÇADAS
LIÇÃO 10: CLIENTES NÃO ELEGÍVEIS
LIÇÃO 11: PESSOAS SANCIONADAS
LIÇÃO 12: PESSOAS COM RESPONSABILIDADE PÚBLICA
LIÇÃO 13: REGIME DE ACEITAÇÃO DE CLIENTES
LIÇÃO 14: PRESERVAÇÃO DO DOCUMENTO
BLOCO 2: DUE DILIGENCE
LIÇÃO 15: ANÁLISE E COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES
LIÇÃO 16: MEDIDAS DE CONTROLO INTERNO
LIÇÃO 17: OBRIGAÇÕES
EXAME FINAL
AVALIAÇÃO DO CURSO
