PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (EN ESPAÑOL)​

© CORE BUSINESS CONSULTING. Para cualquier consulta o problema escribe a it@corebc.es o llama al (+34) 667 078 939 ¿Necesita factura?: Una vez registrado, envíenos sus datos fiscales a través del siguiente link: Solicitud de factura. Duración del curso: 1 hora aproximadamente. Tiempo de acceso: Podrás acceder al curso durante 21 días consecutivos. Certificado: Tras superar el examen final, recibirás un certificado de formación. ¿A quién va dirigido?
  • Agentes de la Propiedad Inmobiliaria o aquellas personas que ejerzan cualquier otra actividad profesional en la compraventa de bienes inmuebles.
  • Agentes de seguros.
  • Notarios, Abogados, Procuradores y Registradores de la propiedad/mercantil.
  • Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  • Responsables de asesoría jurídica o cumplimiento normativo.
  • Personal de entidades de crédito, de pago o de dinero electrónico.
  • Personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos.
  • Personal de sociedades de inversión o de fondos de pensiones.
  • Personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pagos.
  • Personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda, de giro o transferencia.
  • Personas que trabajen en agencias de lotería, casinos u otros juegos de azar.
  • Personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras, metales preciosos u objetos de arte o antigüedades.

Contenido del curso

BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN

LECCIÓN 0: INTRODUCCIÓN
LECCIÓN 1: REGULACIÓN NORMATIVA DE PBC/FT
LECCIÓN 2: INFRACCIONES Y SANCIONES
LECCIÓN 3: OBJETIVOS DE LA NORMATIVA
LECCIÓN 4: OBLIGACIONES EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE ACTIVIDAD

BLOQUE 2: DILIGENCIA DEBIDA

LECCIÓN 5: ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN
LECCIÓN 6: GESTIÓN DEL RIESGO, POLÍTICA DE ADMISIÓN DE CLIENTES Y MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
LECCIÓN 7: MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA NORMALES
LECCIÓN 8: MEDIDAS SIMPLIFICADAS
LECCIÓN 9: MEDIDAS REFORZADAS
LECCIÓN 10: CLIENTES NO ADMISIBLES
LECCIÓN 11: PERSONAS SANCIONADAS
LECCIÓN 12: PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA
LECCIÓN 13: ESQUEMA ACEPTACIÓN DE CLIENTES
LECCIÓN 14: CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

BLOQUE 2: DILIGENCIA DEBIDA

LECCIÓN 15: ANÁLISIS Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
LECCIÓN 16: MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
LECCIÓN 17: OBLIGACIONES
EXAMEN FINAL
EVALUACIÓN DEL CURSO