Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (PBC/FT)
Outsourcing da Unidade Técnica
Pioneiros e líderes no serviço de outsourcing da Unidade Técnica
Due Diligence
Pioneiros e líderes no serviço de outsourcing DD (análise de operações)
Relatório de Risco
Ajuda a identificar e avaliar o nível de risco PBC/FT da sua entidade
Manual
Manual adaptado à sua entidade, incluindo medidas e procedimentos de controlo interno em PBC/FT
Relatório de Peritos Externos
Auditoria anual obrigatória para sujeitos obrigados
Formação
Dirigido a gestores, colaboradores e agentes para um melhor conhecimento da área da PBC/FT
OUTSOURCING DA UNIDADE TÉCNICA
Pioneiros e líderes no serviço de outsourcing da Unidade Técnica.
A Unidade Técnica da PBC/FT é a equipa especializada que se dedica exclusivamente ao tratamento e análise da informação da entidade.
No vídeo seguinte pode ver os aspectos-chave do serviço da Unidade Técnica PBC/FT.
