Search Results for:

PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (EM ESPANHOL) © CORE BUSINESS CONSULTING. Para quaisquer questões ou problemas escreva para it@corebc.es ou ligue (+34) 667 078 939 Precisa de uma fatura?: Uma vez registado, envie-nos os seus dados fiscais através do seguinte link: Pedido de fatura. Duração do curso: 1 hora aproximadamente. Tempo […]

Formação É necessário que as entidades obrigadas pela Lei preparem um plano anual de formação em PBC/FT É obrigatório? De acordo com os regulamentos da PBC/FT é obrigatório que as empresas preparem um plano de formação anual baseado nos riscos identificados e que inclua ações de formação que possam ser devidamente acreditadas. A CoreBC tem

Como pioneiros na oferta do serviço de Unidade Técnica subcontratado com análise de operações, na CoreBC desenvolvemos a Due Diligence Core Solution, a nossa própria aplicação web de due diligence para a Prevenção do Branqueamento de Capitais e financiamento do terrorismo (PBC/FT). Desenvolvido com elevados padrões de segurança e encriptação de informação, foi criado para

Compliance laboral (serviço disponível apenas para Espanha) Plano para a Igualdade Obrigatório para todas as empresas com mais de 50 colaboradores Protocolo anti-assédio Obrigatório para todas as empresas, independentemente do número de colaboradores Avaliação de Emprego Valorizamos os empregos de forma adequada e ajustada à sua empresa para cumprir o princípio da igualdade de remuneração

Compliance Penal Relatório de Riscos Identifique e avalie os riscos aos que as suas atividades estão expostas Manual de Prevenção Disponha de um documento que compile todas as políticas, procedimentos e controlos para a prevenção delitiva no seio da empresa Função de controlo Acompanhamento especializado nos procedimentos de monitorização e apoio ao responsável pelo controlo

Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (PBC/FT) Outsourcing da Unidade Técnica Pioneiros e líderes no serviço de outsourcing da Unidade Técnica Due Diligence Pioneiros e líderes no serviço de outsourcing DD (análise de operações) Relatório de Risco Ajuda a identificar e avaliar o nível de risco PBC/FT da sua entidade Manual Manual

Consultores de prevenção do branqueamento de capitais O valor da tranquilidade CONTACTE AGORA Compliance penal PBC/FT Compliance laboral Consultora Europeia especializada em cumprimento normativo, localizada em Espanha e Portugal Referência em serviços de Prevenção do Branqueamento de Capitais e financiamento do terrorismo Pioneiros no serviço de Unidade Técnica e Due Diligence subcontratado Líderes no sector