PAÍSES, TERRITÓRIOS OU JURISDIÇÕES DE RISCO
outubro de 2022
JURISDIÇÃO
ORIGEM
Afeganistão
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
País sancionado – UE
Albânia
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
Anguilla
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991 Lista Negra – UE
Antígua e Barbuda
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Bahamas
Lista Negra – UE
Bahrein
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Bárbaros
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
Lista Cinzenta - UE
Belize
Lista Cinzenta - UE
Bermudas
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Lista Cinzenta - UE
Bielorrússia
País sancionado – UE
Bósnia-Herzegovina
País sancionado – UE
Botsuana
Lista Cinzenta - UE
Rio Brunei
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Burkina Faso
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
Burundi
País sancionado – UE
Camboja
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
China
País sancionado – UE
Costa Rica
Lista Cinzenta - UE
República Centro-Africana
País sancionado – UE
República Democrática do Congo
País sancionado – UE
Lista Cinzenta – FATF outubro 2022
Dominica
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Egito
Países obrigados comunicação SEPBLAC – Encomenda ECO/2652/2002
Emirados Árabes Unidos
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
Fiji
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Lista Negra – UE
Filipinas
Países obrigados comunicação SEPBLAC – Encomenda ECO/2652/2002
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1681
Gibraltar
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
Granada (incl. Grenadine Sul)
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Rio Guam
Lista Negra – UE
Guatemala
Países obrigados comunicação SEPBLAC – Encomenda ECO/2652/2002
Guernsey (Ilhas do Canal)
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Guiné-Conaco
País sancionado – UE
Guiné-Bissau
País sancionado – UE
Haiti
País sancionado – UE
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1677
Indonésia
Países obrigados comunicação SEPBLAC – Encomenda ECO/2652/2002
Iraque
País sancionado – UE
Irão
Blacklist – FATF junho 2021
País sancionado – UE
Países obrigados comunicação SEPBLAC – Encomenda ECO/2652/2002
Ilhas Caimão
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1676
Ilha de Man
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Ilhas Cook
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Ilhas Falkland e Dependência
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Ilhas Marianas
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Ilhas Salomão
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Ilhas Turcas e Caicos
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Lista Cinzenta - UE
Ilhas Virgens Britânicas
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Lista Cinzenta - UE
Ilhas Virgens Americanas
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Lista Cinzenta - UE
Israel
Lista Cinzenta - UE
Jamaica
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
Lista Cinzenta - UE
Jersey (Ilhas do Canal)
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Jordânia
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Lista Cinzenta - UE
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1678
Líbano
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
País sancionado – UE
Libéria
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Líbia
País sancionado – UE
Liechtenstein
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Macau
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Macedónia do Norte
Lista Cinzenta - UE
Malásia
Lista Cinzenta - UE
Rio Mali
País sancionado – UE
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1679
Marrocos
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1680
Ilha Maurícia
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Moldávia
País sancionado – UE
Mónaco
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Rio Monserrat
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Lista Cinzenta - UE
Montenegro
País sancionado – UE
Moçambique
Lista Cinzenta – FATF outubro 2022
Rio Myanmar
Países obrigados comunicação SEPBLAC – Encomenda ECO/2652/2002
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País sancionado – UE
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
Rio Nauru
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Nicarágua
País sancionado – UE
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
Nigéria
Países obrigados comunicação SEPBLAC – Encomenda ECO/2652/2002
Paquistão
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
Panamá
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
Lista Negra – UE
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
Palau
Blacklist- UE
Catar
Lista Cinzenta - UE
República Popular Democrática da Coreia (Coreia do Norte)
Blacklist – FATF junho 2021
País sancionado – UE
Rússia
País sancionado – UE
Lista Cinzenta - UE
Samoa
Lista Negra – UE
Samoa Americana
Lista Negra – UE
São Vicente e Granadinas Norte
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Santa Lúcia
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Senegal
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1682
Sérvia e Montenegro
País sancionado – UE
Seychelles
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Síria
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
País sancionado – UE
Somália
País sancionado – UE
Sudão
País sancionado – UE
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1683
Sudão do Sul
País sancionado – UE
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
Tailândia
Lista Cinzenta - UE
Tanzânia
Lista Cinzenta – FATF outubro 2022
Trindade e Tobago
Lista Negra – UE
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
Tunísia
País sancionado – UE
Lista Cinzenta - UE
Turquia
Lista Cinzenta - UE
País sancionado – UE
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
Ucrânia
Países obrigados comunicação SEPBLAC – Encomenda ECO/2652/2002
País sancionado – UE
Uganda
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
Uruguai
Lista Cinzenta - UE
Vanuatu
Lista Negra – UE
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
Paraíso fiscal - Decreto Real 1080/1991
Venezuela
País sancionado – UE
Vietname
Lista Cinzenta - UE
Iémen
Lista Cinzenta - FATF junho 2022
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
País sancionado – UE
Zimbabué
País sancionado – UE
País de alto risco - Regulamento Delegado (UE) 2016/1675
