PAÍSES, TERRITORIOS O JURISDICCIONES DE RIESGO
Febrero 2023
JURISDICCIÓN
ORIGEN
Afganistán
País de alto riesgo – UE
País sancionado – UE
Albania
Lista gris – GAFI octubre 2022
Anguila
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Lista negra – UE
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Bahamas
Lista negra – UE
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Bahréin
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Barbados
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Lista gris – UE
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Belice
Lista gris – UE
Bermudas
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Lista gris – UE
Bielorrusia
País sancionado – UE
Bosnia Herzegovina
País sancionado – UE
Botsuana
Lista gris – UE
Burkina Faso
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Burundi
País sancionado – UE
Camboya
País de alto riesgo – UE
China
País sancionado – UE
Costa Rica
Lista gris – UE
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
República Centroafricana
País sancionado – UE
República Democrática del Congo
País sancionado – UE
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Dominica
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Egipto
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Emiratos Árabes Unidos
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Fidji
Lista negra – UE
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Filipinas
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Gibraltar
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Guam
Lista negra – UE
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Guatemala
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Guernesey (Islas del Canal)
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Guinea (Guinea-Conakri)
País sancionado – UE
Guinea-Bissau
País sancionado – UE
Haití
País sancionado – UE
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Indonesia
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Irak
País sancionado – UE
Irán
Lista negra – GAFI octubre 2022
País sancionado – UE
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Islas Caimán
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Isla de Man
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Islas Malvinas (Falklands) y Dependencia
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Islas Marianas
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Islas Marshall
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Islas Salomón
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Islas Turcas y Caicos
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Lista gris – UE
Islas Vírgenes Británicas
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Lista gris – UE
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Lista gris – UE
Israel
Lista gris – UE
Jamaica
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Lista gris – UE
Jersey (Islas del Canal)
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jordania
Lista gris – UE
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Líbano
País sancionado – UE
Libia
País sancionado – UE
Macedonia Del Norte
Lista gris – UE
Malasia
Lista gris – UE
Mali
País sancionado – UE
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Marruecos
País de alto riesgo – UE
Moldavia
País sancionado – UE
Monserrat
Lista gris – UE
Montenegro
País sancionado – UE
Mozambique
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Myanmar
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Lista negra – GAFI octubre 2022
País sancionado – UE
País de alto riesgo – UE
Nicaragua
País sancionado – UE
Nigeria
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Lista gris - GAFI febrero 2023
Palaos
Lista negra- UE
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Panamá
Lista gris – GAFI octubre 2022
Lista negra – UE
País de alto riesgo – UE
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Qatar
Lista gris – UE
República Democrática de Corea (Corea del Norte)
Lista negra – GAFI octubre 2022
País sancionado – UE
Rusia
País sancionado – UE
Lista gris – UE
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Samoa
Lista negra – UE
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Samoa Americana
Lista negra – UE
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Senegal
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Serbia
País sancionado – UE
Seychelles
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Siria
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
País sancionado – UE
Somalia
País sancionado – UE
Sudáfrica
Lista gris - GAFI febrero 2023
Sudán
País sancionado – UE
País de alto riesgo – UE
Sudán del Sur
País sancionado – UE
País de alto riesgo – UE
Lista gris – GAFI octubre 2022
Tailandia
Lista gris – UE
Tanzania
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Trinidad y Tobago
Lista negra – UE
País de alto riesgo – UE
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Túnez
País sancionado – UE
Lista gris – UE
Turquía
Lista gris – UE
País sancionado – UE
Lista gris – GAFI octubre 2022
Ucrania
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
País sancionado – UE
Uganda
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Vanuatu
Lista negra – UE
País de alto riesgo – UE
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Venezuela
País sancionado – UE
Vietnam
Lista gris – UE
Yemen
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
País sancionado – UE
Zimbabue
País sancionado – UE
