PAÍSES, TERRITORIOS O JURISDICCIONES DE RIESGO
Actualizado a día:
12/07/2025
JURISDICCIÓN
ORIGEN
Afganistán
País de alto riesgo – UE
País sancionado – UE
Angola
Lista gris - GAFI octubre 2024
País de alto riesgo – UE
Anguila
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Argelia
Lista gris – GAFI octubre 2024
País de alto riesgo – UE
Armenia
Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)
Bahréin
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Barbados
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Belice
Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)
Bermudas
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Bielorrusia
País sancionado – UE
Bolivia
Lista gris – GAFI junio 2025
Bosnia Herzegovina
País sancionado – UE
Brunéi Darusalam
Lista gris - UE (Anexo II - 6322/25)
Bulgaria
Lista gris – GAFI octubre 2023
Burkina Faso
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Burundi
País sancionado – UE
Camerún
Lista gris - GAFI junio 2023
País de alto riesgo - UE
China
País sancionado – UE
Costa de Marfil
Lista gris – GAFI octubre 2024
País de alto riesgo – UE
República Centroafricana
País sancionado – UE
República Democrática del Congo
País sancionado – UE
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Dominica
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Egipto
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Esuatini
Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)
Fidji
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Filipinas
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Gibraltar
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Guam
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Guatemala
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
País sancionado – UE
Guernsey (Islas del Canal)
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Guinea (Guinea-Conakri)
País sancionado – UE
Guinea-Bissau
País sancionado – UE
Haití
País sancionado – UE
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Indonesia
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Irak
País sancionado – UE
Irán
Lista negra – GAFI octubre 2022
País sancionado – UE
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Islas Caimán
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Isla de Man
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Islas Malvinas (Falklands) y Dependencia
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Islas Marianas
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Islas Salomón
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Islas Turcas y Caicos
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Islas Vírgenes Británicas
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)
Lista gris - GAFI junio 2025
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Jersey (Islas del Canal)
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Kenia
Lista gris – GAFI febrero 2024
País de alto riesgo – UE
República Democrática Popular Lao
Lista gris - GAFI febrero 2025
País de alto riesgo – UE
Líbano
País sancionado – UE
Lista gris - GAFI octubre 2024
País de alto riesgo – UE
Libia
País sancionado – UE
Malasia
Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)
Mali
País sancionado – UE
País de alto riesgo – UE
Moldavia
País sancionado – UE
Mónaco
Lista gris - GAFI junio 2024
País de alto riesgo – UE
Montenegro
País sancionado – UE
Mozambique
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
Myanmar
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Lista negra – GAFI octubre 2022
País sancionado – UE
País de alto riesgo – UE
Namibia
Lista gris – GAFI febrero 2024
País de alto riesgo – UE
Nepal
Lista gris - GAFI febrero 2025
País de alto riesgo – UE
Nicaragua
País sancionado – UE
Niger
País sancionado - UE
Nigeria
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Lista gris - GAFI febrero 2023
País de alto riesgo - UE
Palaos
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Panamá
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
República Democrática de Corea (Corea del Norte)
Lista negra – GAFI octubre 2022
País sancionado – UE
Rusia
País sancionado – UE
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Samoa
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Samoa Americana
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Serbia
País sancionado – UE
Seychelles
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)
Siria
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
País sancionado – UE
Somalia
País sancionado – UE
Sudáfrica
Lista gris - GAFI febrero 2023
País de alto riesgo - UE
Sudán
País sancionado – UE
Sudán del Sur
País sancionado – UE
País de alto riesgo – UE
Lista gris – GAFI octubre 2022
Tanzania
País de alto riesgo – UE
Trinidad y Tobago
País de alto riesgo – UE
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Túnez
País sancionado – UE
Turquía
Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)
País sancionado – UE
Ucrania
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
País sancionado – UE
Vanuatu
País de alto riesgo – UE
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023
Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE
Venezuela
Lista gris - GAFI junio 2024
País sancionado – UE
País de alto riesgo – UE
Vietnam
Lista gris - GAFI junio 2023
País de alto riesgo - UE
Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)
Yemen
Lista gris – GAFI octubre 2022
País de alto riesgo – UE
País sancionado – UE
Zimbabue
País sancionado – UE
