PAÍSES, TERRITORIOS O JURISDICCIONES DE RIESGO

Octubre 2022

JURISDICCIÓN

ORIGEN

Afganistán

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675

País sancionado – UE

Albania

Lista gris – GAFI junio 2022

Anguila

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista negra – UE

Antigua y Barbuda

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Bahamas

Lista negra – UE

Bahréin

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Barbados

Lista gris – GAFI junio 2022

País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675

Lista gris – UE

Belice

Lista gris – UE

Bermudas

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Lista gris – UE

Bielorrusia

País sancionado – UE

Bosnia Herzegovina

País sancionado – UE

Botsuana

Lista gris – UE

Brunéi

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Burkina Faso

Lista gris – GAFI junio 2022

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675

Burundi

País sancionado – UE

Camboya

Lista gris – GAFI junio 2022

País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675

China

País sancionado – UE

Costa Rica

Lista gris – UE

República Centroafricana

País sancionado – UE

República Democrática del Congo

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

Dominica

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Egipto

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Emiratos Árabes Unidos

Lista gris – GAFI junio 2022

Fidji

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Lista negra – UE

Filipinas

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Lista gris – GAFI junio 2022

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1681

Gibraltar

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Lista gris – GAFI junio 2022

Granada (incl. Granadina Sur)

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Guam

Lista negra – UE

Guatemala

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Guernesey (Islas del Canal)

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Guinea (Guinea-Conakri)

País sancionado – UE

Guinea-Bissau

País sancionado – UE

Haití

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI junio 2022

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1677

Indonesia

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Irak

País sancionado – UE

Irán

Lista negra – GAFI junio 2021

País sancionado – UE

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Islas Caimán

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Lista gris – GAFI junio 2022

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1676

Isla de Man

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Islas Cook

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Islas Malvinas (Falklands) y Dependencia

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Islas Marianas

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Islas Salomón

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Islas Turcas y Caicos

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Lista gris – UE

Islas Vírgenes Británicas

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Lista gris – UE

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Lista gris – UE

Israel

Lista gris – UE

Jamaica

Lista gris – GAFI junio 2022

País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675

Lista gris – UE

Jersey (Islas del Canal)

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Jordania

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Lista gris – UE

Lista gris – GAFI junio 2022

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1678

Líbano

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

País sancionado – UE

Liberia

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Libia

País sancionado – UE

Liechtenstein

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Macao

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Macedonia Del Norte

Lista gris – UE

Malasia

Lista gris – UE

Mali

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI junio 2022

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1679

Marruecos

Lista gris – GAFI junio 2022

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1680

Mauricio

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Moldavia

País sancionado – UE

Mónaco

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Monserrat

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Lista Gris – UE

Montenegro

País sancionado – UE

Mozambique

Lista gris – GAFI octubre 2022

Myanmar

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Lista gris – GAFI junio 2022

País sancionado – UE

País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675

Nauru

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Nicaragua

País sancionado – UE

País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675

Nigeria

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Pakistán

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675

Panamá

Lista gris – GAFI junio 2022

Lista negra – UE

País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675

Palaos

Lista negra- UE

Qatar

Lista gris – UE

República Democrática de Corea (Corea del Norte)

Lista negra – GAFI junio 2021

País sancionado – UE

Rusia

País sancionado – UE

Lista gris – UE

Samoa

Lista negra – UE

Samoa Americana

Lista negra – UE

San Vicente y Granadinas Norte

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Santa Lucía

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Senegal

Lista gris – GAFI junio 2022

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1682

Serbia

País sancionado – UE

Seychelles

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Siria

Lista gris – GAFI junio 2022

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675

País sancionado – UE

Somalia

País sancionado – UE

Sudán

País sancionado – UE

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1683

Sudán del Sur

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI junio 2022

Tailandia

Lista gris – UE

Tanzania

Lista gris – GAFI octubre 2022

Trinidad y Tobago

Lista negra – UE

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675

Túnez

País sancionado – UE

Lista gris – UE

Turquía

Lista gris – UE

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI junio 2022

Ucrania

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

País sancionado – UE

Uganda

Lista gris – GAFI junio 2022

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675

Uruguay

Lista gris – UE

Vanuatu

Lista negra – UE

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675

Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991

Venezuela

País sancionado – UE

Vietnam

Lista gris – UE

Yemen

Lista gris – GAFI junio 2022

País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675

País sancionado – UE

Zimbabue

País sancionado – UE

País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675

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