PAÍSES, TERRITORIOS O JURISDICCIONES DE RIESGO
Octubre 2022
JURISDICCIÓN
ORIGEN
Afganistán
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675
País sancionado – UE
Albania
Lista gris – GAFI junio 2022
Anguila
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991 Lista negra – UE
Antigua y Barbuda
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Bahamas
Lista negra – UE
Bahréin
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Barbados
Lista gris – GAFI junio 2022
País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
Lista gris – UE
Belice
Lista gris – UE
Bermudas
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Lista gris – UE
Bielorrusia
País sancionado – UE
Bosnia Herzegovina
País sancionado – UE
Botsuana
Lista gris – UE
Brunéi
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Burkina Faso
Lista gris – GAFI junio 2022
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675
Burundi
País sancionado – UE
Camboya
Lista gris – GAFI junio 2022
País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
China
País sancionado – UE
Costa Rica
Lista gris – UE
República Centroafricana
País sancionado – UE
República Democrática del Congo
País sancionado – UE
Lista gris – GAFI octubre 2022
Dominica
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Egipto
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Emiratos Árabes Unidos
Lista gris – GAFI junio 2022
Fidji
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Lista negra – UE
Filipinas
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Lista gris – GAFI junio 2022
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1681
Gibraltar
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Lista gris – GAFI junio 2022
Granada (incl. Granadina Sur)
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Guam
Lista negra – UE
Guatemala
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Guernesey (Islas del Canal)
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Guinea (Guinea-Conakri)
País sancionado – UE
Guinea-Bissau
País sancionado – UE
Haití
País sancionado – UE
Lista gris – GAFI junio 2022
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1677
Indonesia
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Irak
País sancionado – UE
Irán
Lista negra – GAFI junio 2021
País sancionado – UE
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Islas Caimán
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Lista gris – GAFI junio 2022
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1676
Isla de Man
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Islas Cook
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Islas Malvinas (Falklands) y Dependencia
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Islas Marianas
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Islas Salomón
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Islas Turcas y Caicos
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Lista gris – UE
Islas Vírgenes Británicas
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Lista gris – UE
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Lista gris – UE
Israel
Lista gris – UE
Jamaica
Lista gris – GAFI junio 2022
País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
Lista gris – UE
Jersey (Islas del Canal)
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Jordania
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Lista gris – UE
Lista gris – GAFI junio 2022
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1678
Líbano
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
País sancionado – UE
Liberia
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Libia
País sancionado – UE
Liechtenstein
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Macao
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Macedonia Del Norte
Lista gris – UE
Malasia
Lista gris – UE
Mali
País sancionado – UE
Lista gris – GAFI junio 2022
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1679
Marruecos
Lista gris – GAFI junio 2022
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1680
Mauricio
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Moldavia
País sancionado – UE
Mónaco
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Monserrat
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Lista Gris – UE
Montenegro
País sancionado – UE
Mozambique
Lista gris – GAFI octubre 2022
Myanmar
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Lista gris – GAFI junio 2022
País sancionado – UE
País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
Nauru
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Nicaragua
País sancionado – UE
País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
Nigeria
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
Pakistán
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675
Panamá
Lista gris – GAFI junio 2022
Lista negra – UE
País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
Palaos
Lista negra- UE
Qatar
Lista gris – UE
República Democrática de Corea (Corea del Norte)
Lista negra – GAFI junio 2021
País sancionado – UE
Rusia
País sancionado – UE
Lista gris – UE
Samoa
Lista negra – UE
Samoa Americana
Lista negra – UE
San Vicente y Granadinas Norte
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Santa Lucía
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Senegal
Lista gris – GAFI junio 2022
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1682
Serbia
País sancionado – UE
Seychelles
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Siria
Lista gris – GAFI junio 2022
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675
País sancionado – UE
Somalia
País sancionado – UE
Sudán
País sancionado – UE
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1683
Sudán del Sur
País sancionado – UE
Lista gris – GAFI junio 2022
Tailandia
Lista gris – UE
Tanzania
Lista gris – GAFI octubre 2022
Trinidad y Tobago
Lista negra – UE
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675
Túnez
País sancionado – UE
Lista gris – UE
Turquía
Lista gris – UE
País sancionado – UE
Lista gris – GAFI junio 2022
Ucrania
Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002
País sancionado – UE
Uganda
Lista gris – GAFI junio 2022
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675
Uruguay
Lista gris – UE
Vanuatu
Lista negra – UE
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675
Paraíso fiscal – Real Decreto 1080/1991
Venezuela
País sancionado – UE
Vietnam
Lista gris – UE
Yemen
Lista gris – GAFI junio 2022
País de alto riesgo – Reglamento delegado (UE) 2016/1675
País sancionado – UE
Zimbabue
País sancionado – UE
País de alto riesgo – Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
