PAÍSES, TERRITORIOS O JURISDICCIONES DE RIESGO

Febrero 2023

JURISDICCIÓN

ORIGEN

Afganistán

País de alto riesgo – UE

País sancionado – UE

Albania

Lista gris – GAFI octubre 2022

Anguila

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Lista negra – UE

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Bahamas

Lista negra – UE

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Bahréin

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Barbados

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Lista gris – UE
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Belice

Lista gris – UE

Bermudas

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Lista gris – UE

Bielorrusia

País sancionado – UE

Bosnia Herzegovina

País sancionado – UE

Botsuana

Lista gris – UE

Burkina Faso

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Burundi

País sancionado – UE

Camboya

País de alto riesgo – UE

China

País sancionado – UE

Costa Rica

Lista gris – UE

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

República Centroafricana

País sancionado – UE

República Democrática del Congo

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Dominica

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Egipto

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Emiratos Árabes Unidos

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Fidji

Lista negra – UE

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Filipinas

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Gibraltar

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Guam

Lista negra – UE

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Guatemala

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Guernesey (Islas del Canal)

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Guinea (Guinea-Conakri)

País sancionado – UE

Guinea-Bissau

País sancionado – UE

Haití

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Indonesia

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Irak

País sancionado – UE

Irán

Lista negra – GAFI octubre 2022

País sancionado – UE

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Islas Caimán

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Isla de Man

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Islas Malvinas (Falklands) y Dependencia

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Islas Marianas

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Islas Marshall

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Islas Salomón

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Islas Turcas y Caicos

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Lista gris – UE

Islas Vírgenes Británicas

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Lista gris – UE

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Lista gris – UE

Israel

Lista gris – UE

Jamaica

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Lista gris – UE

Jersey (Islas del Canal)

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jordania

Lista gris – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Líbano

País sancionado – UE

Libia

País sancionado – UE

Macedonia Del Norte

Lista gris – UE

Malasia

Lista gris – UE

Mali

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Marruecos

País de alto riesgo – UE

Moldavia

País sancionado – UE

Monserrat

Lista gris – UE

Montenegro

País sancionado – UE

Mozambique

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Myanmar

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Lista negra – GAFI octubre 2022

País sancionado – UE

País de alto riesgo – UE

Nicaragua

País sancionado – UE

Nigeria

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Lista gris - GAFI febrero 2023

Palaos

Lista negra- UE

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Panamá

Lista gris – GAFI octubre 2022

Lista negra – UE

País de alto riesgo – UE

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Qatar

Lista gris – UE

República Democrática de Corea (Corea del Norte)

Lista negra – GAFI octubre 2022

País sancionado – UE

Rusia

País sancionado – UE

Lista gris – UE

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Samoa

Lista negra – UE

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Samoa Americana

Lista negra – UE

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Senegal

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Serbia

País sancionado – UE

Seychelles

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Siria

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

País sancionado – UE

Somalia

País sancionado – UE

Sudáfrica

Lista gris - GAFI febrero 2023

Sudán

País sancionado – UE

País de alto riesgo – UE

Sudán del Sur

País sancionado – UE

País de alto riesgo – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

Tailandia

Lista gris – UE

Tanzania

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Trinidad y Tobago

Lista negra – UE

País de alto riesgo – UE

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Túnez

País sancionado – UE

Lista gris – UE

Turquía

Lista gris – UE

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

Ucrania

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

País sancionado – UE

Uganda

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Vanuatu

Lista negra – UE

País de alto riesgo – UE

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Venezuela

País sancionado – UE

Vietnam

Lista gris – UE

Yemen

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

País sancionado – UE

Zimbabue

País sancionado – UE

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