PAÍSES, TERRITORIOS O JURISDICCIONES DE RIESGO

JURISDICCIÓN

ORIGEN

Afganistán

País de alto riesgo – UE

País sancionado – UE

Anguila

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Antigua y Barbuda

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Armenia

Lista gris - UE

Bahamas

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Bahréin

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Barbados

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Lista gris – UE
Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Belice

Lista gris – UE

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Bermudas

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Bielorrusia

País sancionado – UE

Bosnia Herzegovina

País sancionado – UE

Botsuana

Lista gris – UE

Bulgaria

Lista gris – GAFI octubre 2023

Burkina Faso

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Burundi

País sancionado – UE

Camerún

Lista gris - GAFI junio 2023

País de alto riesgo - UE

China

País sancionado – UE

Costa Rica

Lista gris – UE

Croacia

Lista gris - GAFI junio 2023

República Centroafricana

País sancionado – UE

República Democrática del Congo

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Dominica

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Lista gris - UE

Egipto

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Emiratos Árabes Unidos

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Esuatini

Lista gris – UE

Fidji

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Filipinas

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Gibraltar

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Guam

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Guatemala

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Guernesey (Islas del Canal)

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Guinea (Guinea-Conakri)

País sancionado – UE

Guinea-Bissau

País sancionado – UE

Haití

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Hong Kong

Lista gris – UE

Indonesia

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Irak

País sancionado – UE

Irán

Lista negra – GAFI octubre 2022

País sancionado – UE

Islas Caimán

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

País de alto riesgo – UE

Isla de Man

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Islas Malvinas (Falklands) y Dependencia

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Islas Marianas

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Islas Salomón

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Islas Turcas y Caicos

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Islas Vírgenes Británicas

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Lista gris - UE

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Lista gris – UE

Israel

Lista gris – UE

Jamaica

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Lista gris – UE

Jersey (Islas del Canal)

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jordania

Lista gris – UE

País de alto riesgo – UE

Líbano

País sancionado – UE

Libia

País sancionado – UE

Macedonia Del Norte

Lista gris – UE

Malasia

Lista gris – UE

Mali

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Moldavia

País sancionado – UE

Monserrat

Lista gris – UE

Montenegro

País sancionado – UE

Mozambique

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Myanmar

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Lista negra – GAFI octubre 2022

País sancionado – UE

País de alto riesgo – UE

Nicaragua

País sancionado – UE

Niger

País sancionado - UE

Nigeria

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Lista gris - GAFI febrero 2023

País de alto riesgo - UE

Palaos

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Panamá

País de alto riesgo – UE

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Qatar

Lista gris – UE

República Democrática de Corea (Corea del Norte)

Lista negra – GAFI octubre 2022

País sancionado – UE

Rusia

País sancionado – UE

Lista gris – UE

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Samoa

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Samoa Americana

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Senegal

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Serbia

País sancionado – UE

Seychelles

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Lista gris - UE

Siria

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

País sancionado – UE

Somalia

País sancionado – UE

Sudáfrica

Lista gris - GAFI febrero 2023

País de alto riesgo - UE

Sudán

País sancionado – UE

Sudán del Sur

País sancionado – UE

País de alto riesgo – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

Tailandia

Lista gris – UE

Tanzania

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Trinidad y Tobago

País de alto riesgo – UE

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Túnez

País sancionado – UE

Turquía

Lista gris – UE

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

Ucrania

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

País sancionado – UE

Uganda

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Uruguay

Lista gris – UE

Vanuatu

País de alto riesgo – UE

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Venezuela

País sancionado – UE

Vietnam

Lista gris – UE
Lista gris - GAFI junio 2023
País de alto riesgo - UE

Yemen

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

País sancionado – UE

Zimbabue

País sancionado – UE