COMPLIANCE PENAL
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Duración del curso: 1 hora aproximadamente.
Tiempo de acceso: Podrás acceder al curso durante 21 días consecutivos.
Certificado: Tras superar el examen final, recibirás un certificado de formación.
Duración del curso: 1 hora y 30 minutos aproximadamente.
Tiempo de acceso: Podrás acceder al curso durante 21 días consecutivos.
Certificado: Tras superar el examen final, recibirás un certificado de formación.
¿A quién va dirigido?
- Compliance Officers.
- Responsables de asesoría jurídica o cumplimiento normativo.
- Auditores de cuentas y auditores internos.
- Contables y asesores fiscales.
Contenido del curso
LECCIÓN 1: GLOSARIO DE CONCEPTOS BÁSICOS
LECCIÓN 2: COMPLIANCE
LECCIÓN 3: COMPLIANCE PENAL
LECCIÓN 4: RPPJ
LECCIÓN 5: DELITOS
LECCIÓN 5: ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN
LECCIÓN 6: EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
LECCIÓN 7: MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE DELITOS
LECCIÓN 8: ÓRGANOS RESPONSABLES
LECCIÓN 9: SANCIONES
LECCIÓN 10: RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS
LECCIÓN 11: BUZÓN COMPLIANCE
LECCIÓN 12: CASOS RELEVANTES
EXAMEN FINAL COMPLIANCE PENAL
EVALUACIÓN DEL CURSO
