COMPLIANCE PENAL

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Duración del curso: 1 hora aproximadamente.

Tiempo de acceso: Podrás acceder al curso durante 21 días consecutivos.

Certificado: Tras superar el examen final, recibirás un certificado de formación.

Duración del curso: 1 hora y 30 minutos aproximadamente.

Tiempo de acceso: Podrás acceder al curso durante 21 días consecutivos.

Certificado: Tras superar el examen final, recibirás un certificado de formación.

¿A quién va dirigido?

  • Compliance Officers.
  • Responsables de asesoría jurídica o cumplimiento normativo.
  • Auditores de cuentas y auditores internos.
  • Contables y asesores fiscales.

Contenido del curso

LECCIÓN 1: GLOSARIO DE CONCEPTOS BÁSICOS
LECCIÓN 2: COMPLIANCE
LECCIÓN 3: COMPLIANCE PENAL
LECCIÓN 4: RPPJ
LECCIÓN 5: DELITOS
LECCIÓN 5: ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN
LECCIÓN 6: EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
LECCIÓN 7: MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE DELITOS
LECCIÓN 8: ÓRGANOS RESPONSABLES
LECCIÓN 9: SANCIONES
LECCIÓN 10: RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS
LECCIÓN 11: BUZÓN COMPLIANCE
LECCIÓN 12: CASOS RELEVANTES
EXAMEN FINAL COMPLIANCE PENAL
EVALUACIÓN DEL CURSO