Consultora Europeia especializada em serviços de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

A Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo em Portugal, indica que estão sujeitas à observância das suas disposições, entre outras, as sociedades de investimento imobiliário assim como as entidades que exerçam qualquer atividade imobiliária (mediação imobiliária; compra, venda, compra para revenda ou permuta de imóveis; arrendamento; promoção imobiliária).

Somos uma empresa de consultoria localizada em Espanha e Portugal, que presta serviços a nível europeu em três linhas principais:

— Prevenção do branqueamento de capitais e Financiamento do Terrorismo

— Compliance penal e Compliance laboral

Iniciámos a nossa atividade em 2014. Somos uma empresa dinâmica (menos de 50 trabalhadores) e flexível (não interrompemos os nossos serviços durante a pandemia) e graças ao nosso saber-fazer, aos nossos valores e ao nosso trabalho árduo e empenhado, tornámo-nos na consultora de referencia na área da Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamiento do Terrorismo (PBC/FT) com uma taxa de fidelização de clientes que ronda os 100% cada ano.