Consultores de prevenção do branqueamento de capitais

O valor da tranquilidade

Consultora Europeia

especializada em cumprimento normativo, localizada em Espanha e Portugal

Referência

em serviços de Prevenção do Branqueamento de Capitais e financiamento do terrorismo

Pioneiros

no serviço de Unidade Técnica e Due Diligence subcontratado

Líderes

no sector imobiliário, prestando serviço aos principais promotores, servicers e comercializadores

Quem somos

Somos uma empresa de consultoria localizada em Espanha e Portugal, que presta serviços a nível europeu em três linhas principais:

Iniciámos a nossa atividade em 2014. Somos uma empresa dinâmica (menos de 50 trabalhadores) e flexível que, graças ao nosso saber-fazer, aos nossos valores e ao nosso trabalho árduo e empenhado, tornámo-nos na consultora de referencia na área da Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamiento do Terrorismo (PBC/FT) com uma taxa de fidelização de clientes que ronda os 100% cada ano. 

Missão

Ajudar as empresas no cumprimento normativo e de boas práticas, contribuindo assim para uma gestão sólida, moderna e sem sobressaltos do seu negócio.

Visão

Prestar serviços de cumprimento normativo que transmitam o valor da tranquilidade aos nossos clientes.

Valores

Compromisso, integridade, excelência, equipa e coragem.

O nosso valor diferencial

Serviços de Prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (PBC/FT)

Pioneiros

no serviço de
Unidade Técnica e Due Diligence subcontratada

Líderes

no sector da
Promoção Imobiliária

Confiança dos clientes

Mais de 300 relatórios de peritos externos feitos

Forte especialização no sector imobiliário e financeiro

Diversificada carteira de clientes: média e grande empresa; empresas cotadas em Bolsa, assim como empresas nacionais e internacionais

Aplicações web desenvolvidas ad-hoc para facilitar as suas tarefas de compliance

Mais de 1.000 horas de formação em Compliance e PBC/FT

Uma equipa de profissionais ao seu serviço

Know How profundo da Due Diligence da PBC/FT para operações imobiliárias

Mais de 3.600 milhões de euros analisados por ano em operações imobiliárias

Mais de 8.500 operações analisadas por ano

Mais de 2.000 operações urgentes por ano

Mais de 900 operações reforçadas por ano

Mais de 1.700 compradores estrangeiros analisados por ano de 81 nacionalidades diferentes

O nosso aval

A nossa melhor garantia são os nossos clientes. Aqui estão alguns deles:

"Fugir dos elogios, mas tentar merecê-los"

Alguns de nós

Juan Luis Martinez Herrero

Sócio Director

Sara Fuertes Lopez

Manager

Javier Morales Molina

Diretor-adjunto

Amparo Moral Palop

Consultor Sénior

Antonio Ruiz Muñoz

Responsável de Compliance

Guillermo de Miguel Casado

Consultor Sénior

Isabel Fuertes Lopez

Consultor Sénior

Juan Luis Martínez Herrero

Sócio-Gerente

Javier Morales Molina

Diretor-Adjunto

Sara López Fuertes

Manager

Antonio Ruiz Muñoz

Responsável de Compliance

Guillermo de Miguel Casado

Consultor Sénior

Amparo Moral Palop

Consultor Sénior

Isabel Fuertes López

Consultor Sénior

Pilar Sánchez Aranda

Consultor Sénior

Guillermo Muñoz López

Consultor Sénior

Sofía Moral Palop

Consultor Sénior

Héctor Fernández González

Consultor Sénior

Andrés Gutierrez Huerta

Consultor Sénior

Beatriz Grañas López

Consultor Sénior

Pablo Zimmerman de Santa Ana

Consultor Sénior

Paula Rial Romero

Consultor Sénior

Beatriz Caballero Maestre

Consultor Sénior

O valor da tranquilidade

Associações