PAÍSES, TERRITORIOS O JURISDICCIONES DE RIESGO

JURISDICCIÓN

ORIGEN

Afganistán

País de alto riesgo – UE

País sancionado – UE

Angola

Lista gris - GAFI octubre 2024

Anguila

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Argelia

Lista gris – GAFI octubre 2024

Armenia

Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)

Bahréin

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Barbados

País de alto riesgo – UE

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Belice

Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)

Bermudas

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Bielorrusia

País sancionado – UE

Bosnia Herzegovina

País sancionado – UE

Bulgaria

Lista gris – GAFI octubre 2023

Burkina Faso

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Burundi

País sancionado – UE

Camerún

Lista gris - GAFI junio 2023

País de alto riesgo - UE

China

País sancionado – UE

Costa Rica

Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)

Costa de Marfil

Lista gris – GAFI octubre 2024

Croacia

Lista gris - GAFI junio 2023

Curazao

Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)

República Centroafricana

País sancionado – UE

República Democrática del Congo

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Dominica

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Egipto

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Emiratos Árabes Unidos

País de alto riesgo – UE

Esuatini

Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)

Fidji

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Filipinas

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Gibraltar

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

País de alto riesgo – UE

Guam

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Guatemala

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Guernesey (Islas del Canal)

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Guinea (Guinea-Conakri)

País sancionado – UE

Guinea-Bissau

País sancionado – UE

Haití

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Indonesia

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Irak

País sancionado – UE

Irán

Lista negra – GAFI octubre 2022

País sancionado – UE

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Islas Caimán

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Isla de Man

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Islas Malvinas (Falklands) y Dependencia

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Islas Marianas

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Islas Salomón

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Islas Turcas y Caicos

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Islas Vírgenes Británicas

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Jamaica

País de alto riesgo – UE

Jersey (Islas del Canal)

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Kenia

Lista gris – GAFI febrero 2024

Líbano

País sancionado – UE

Lista gris - GAFI octubre 2024

Libia

País sancionado – UE

Malasia

Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)

Mali

País sancionado – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Moldavia

País sancionado – UE

Mónaco

Lista gris - GAFI junio 2024

Montenegro

País sancionado – UE

Mozambique

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Myanmar

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Lista negra – GAFI octubre 2022

País sancionado – UE

País de alto riesgo – UE

Namibia

Lista gris – GAFI febrero 2024

Nicaragua

País sancionado – UE

Niger

País sancionado - UE

Nigeria

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

Lista gris - GAFI febrero 2023

País de alto riesgo - UE

Palaos

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Panamá

País de alto riesgo – UE

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

República Democrática de Corea (Corea del Norte)

Lista negra – GAFI octubre 2022

País sancionado – UE

Rusia

País sancionado – UE

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Samoa

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Samoa Americana

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Senegal

País de alto riesgo – UE

Serbia

País sancionado – UE

Seychelles

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)

Siria

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

País sancionado – UE

Somalia

País sancionado – UE

Sudáfrica

Lista gris - GAFI febrero 2023

País de alto riesgo - UE

Sudán

País sancionado – UE

Sudán del Sur

País sancionado – UE

País de alto riesgo – UE

Lista gris – GAFI octubre 2022

Tanzania

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

Trinidad y Tobago

País de alto riesgo – UE

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Túnez

País sancionado – UE

Turquía

Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)

País sancionado – UE

Ucrania

Países obligada comunicación SEPBLAC – Orden ECO/2652/2002

País sancionado – UE

Uganda

País de alto riesgo – UE

Vanuatu

País de alto riesgo – UE

Jurisdicción no cooperativa - Orden HFP/115/2023

Jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales - UE

Venezuela

Lista gris - GAFI junio 2024

País sancionado – UE

Vietnam

Lista gris - GAFI junio 2023
País de alto riesgo - UE

Lista gris – UE (Anexo II - 6340/1/24)

Yemen

Lista gris – GAFI octubre 2022

País de alto riesgo – UE

País sancionado – UE

Zimbabue

País sancionado – UE