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Curso compliance penal

COMPLIANCE PENAL © CORE BUSINESS CONSULTING. Para cualquier consulta o problema escribe a it@corebc.es o llama al (+34) 667 078 939 ¿Necesita factura?: Una vez registrado, envíenos sus datos fiscales a través del siguiente link: Solicitud de factura. Duración del curso: 1 hora aproximadamente. Tiempo de acceso: Podrás acceder al curso durante 21 días consecutivos. Certificado: Tras superar el examen final, recibirás un certificado de formación. […]

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Curso prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (EN ESPAÑOL)​ © CORE BUSINESS CONSULTING. Para cualquier consulta o problema escribe a it@corebc.es o llama al (+34) 667 078 939 ¿Necesita factura?: Una vez registrado, envíenos sus datos fiscales a través del siguiente link: Solicitud de factura. Duración del curso: 1 hora aproximadamente. Tiempo de acceso: Podrás acceder al curso durante 21 días consecutivos. Certificado: Tras

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Formación

Formación Es obligatorio que las empresas que son sujeto obligado, elaboren un plan anual de formación en PBC/FT ¿Es obligatorio según la normativa PBC/FT? De acuerdo con la normativa en PBC/FT es obligatorio que las empresas elaboren un plan anual de formación que se fundamente en los riesgos identificados y que incluya acciones formativas que

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Due diligence

App Due Diligence Core Solution Como pioneros en ofrecer el servicio de Unidad Técnica externalizada con análisis de operaciones, en CoreBC desarrollamos Due Diligence Core Solution, nuestra propia aplicación web de due diligence de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Desarrollada con altos estándares de seguridad y encriptación de información, fue

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Compliance laboral

Compliance Laboral Plan de Igualdad Obligatorio para todas las empresas con o más de 50 trabajadores Protocolo Antiacoso Obligatorio para todas las empresas, con independencia del número de trabajadores Valoración de Puestos Valoramos los puestos de trabajo de forma adecuada y ajustada a su empresa para cumplir con el principio de igualdad de retribución para

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Compliance penal

Compliance Penal Informe de Riesgos Penales Identifique y evalúe los riesgos penales a los que se encuentran expuestas las actividades que desarrolla Manual de Prevención Delitos Disponga de un documento marco que recopile todas las políticas, procedimientos y controles para la prevención de delitos Función de Control Soporte especializado de monitoring y apoyo en el

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Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) ¿Qué dice la ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? La citada ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de PBC/FT. ¿Eres sujeto

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